Легализация денежных средств
(ст.174.1 УК РФ)
  • соц сеть
  • соц сеть

Уголовно-правовая защита Вашего бизнеса 24/7.
Двигайтесь на опережение.

Оставить заявку

Наша поддержка незаменима в следующих ситуациях:

В Компанию пришли с постановлением на производство обыска

Адвокаты Defense Solutions круглосуточно готовы выехать к Вам для участия в следственном действии, обеспечить его проведение в четком соответствии с нормами права. Мы быстро установим причины и предложим верные меры для защиты Компании.

Вас подозревают или обвиняют в совершении экономического преступления

Команда адвокатов Бюро «Defense Solutions» к Вашим услугам! Мы детально изучим проблематику, предложим проверенную стратегию защиты и спокойно обеспечим ее реализацию. Вы не сделаете шагу без нашего участия!

В отношении Вашей Компании или имущества совершено преступление

Мы готовы представлять Ваши интересы, эффективно собрать материал для обращения в правоохранительные органы, добиваться возбуждения уголовного дела и быть верными представителями в уголовном процессе.

Кейсы

Запишитесь на консультацию!

Наши сотрудники подберут для Вас оптимальное решение!

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности

    Адвокатское Бюро DEFENSE SOLUTIONS предлагает своим клиентам услуги адвоката по ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ответственность по данной статье наступает при умышленном совершении различных финансовых операций и сделок с имуществом, полученным преступным путем.

    Для обвинения лица по статье 174.1 УК РФ следователь должен, в первую очередь доказать факт преступного получения денежных средств и имущества в результате каких-либо мошеннических действий, кражи, торговли оружием или наркотиками, а затем подтвердить совершение обвиняемым действий по их легализации. Ст.174.1 УК РФ не содержит однозначного определения легализации и связанных с ней понятий, а также имеет целый ряд спорных вопросов, усложняющих ее правоприменение. Разъяснение по вопросам применения норм об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, содержится в Постановлении Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 г. №32.

    Квалифицированными признаками преступной легализации (УК 174.1, части 2, 3, 4) являются крупный и особо крупный размер совершаемой операции, использование служебного положения, преступный сговор и деятельность в составе организованной группы. Наказание за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, варьируется от минимального штрафа до лишения свободы на семь лет. Кроме того, возможно назначение наказания по совокупности со статьями об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

    Адвокаты DEFENSE SOLUTIONS проанализируют доказательства легализации денежных средств, имеющиеся в распоряжении стороны обвинения, и примут необходимые меры по их опровержению на досудебной и судебной стадии уголовного процесса.

    Что нужно, чтобы начать работу?

    Личная встреча, обсуждение целей и задач

    01

    Предварительный правовой анализ ситуации и документов

    02

    Обсуждение с нашими экспертами возможных рисков и вариантов решения задач

    03

    Согласование цены и заключение договора

    04

    Начало работы

    05

    Результат

    06

    Мы в СМИ


    Вашим делом будут заниматься:

    Дмитрий Ефремов

    Адвокат, управляющий партнер, руководитель уголовно-правовой практики. Юридический стаж 21 год.

    Александр Знаменщиков

    Руководитель проектов, адвокат, юридический стаж 19 лет.

    Александр Симоненко

    Руководитель проектов, юридический стаж 22 года.

    Дмитрий Ефремов

    Адвокат, управляющий партнер, руководитель уголовно-правовой практики. Юридический стаж 21 год.

    Александр Знаменщиков

    Руководитель проектов, адвокат, юридический стаж 19 лет.

    Александр Симоненко

    Руководитель проектов, юридический стаж 22 года.

    Запишитесь на консультацию!

    Наши сотрудники подберут для Вас оптимальное решение!
    Перезвоните мне
    error: Content is protected !!