Адвокат по уголовным делам о легализации денежных средств или иного имущества (ст. 174.1 УК РФ).

Наша поддержка незаменима в следующих ситуациях:

В Компанию пришли с постановлением на производство обыска

Адвокаты Defense Solutions круглосуточно готовы выехать к Вам для участия в следственном действии, обеспечить его проведение в четком соответствии с нормами права. Мы быстро установим причины и предложим верные меры для защиты Компании.

Вас подозревают или обвиняют в совершении экономического преступления

Команда адвокатов Бюро «Defense Solutions» к Вашим услугам! Мы детально изучим проблематику, предложим проверенную стратегию защиты и спокойно обеспечим ее реализацию. Вы не сделаете шагу без нашего участия!

В отношении Вашей Компании или имущества совершено преступление

Мы готовы представлять Ваши интересы, эффективно собрать материал для обращения в правоохранительные органы, добиваться возбуждения уголовного дела и быть верными представителями в уголовном процессе.

Кейсы

Минимум из возможного

Компания Defense Solutions занималась делом клиента, осуждённого за мошенничество, связанное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и легализацию денежных средств, полученных в результате совершенного преступления. Деяние было совершено в составе группы, один из членов которой использовал своё служебное положение. Расследование, связанной с расхищением бюджетных средств, продолжалось более полутора лет, по решению суда клиент получил реальный срок лишения свободы в минимальных пределах санкции статьи.

Срок вышел

Клиенту нашей компании вменялось незаконное приобретение чужого имущества в особо крупном размере путём обмана, а также сделки с имуществом, приобретенным в результате преступления с целью придания правомерного вида владению и распоряжению указанным имуществом. Адвокат в апелляционном суде указал на допущенный в суде первой инстанции ошибки: суд не рассмотрел вопрос в полном объёме о назначении окончательного наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. В результате приговор был изменён, апелляционный суд снизил назначенное наказание на 8 месяцев и освободил от ответственности по статье 174.1 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Скорее на УДО или ни одного лишнего дня

Судебным решением по совокупности преступлений с учётом частичного сложения окончательно назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Супруга клиента обратилась в нашу компанию после вынесения приговора, при этом сами преступные действия были совершены в период с 2018 по 2019 годы. После решения, принятого апелляционным судом, адвокаты компании прибыли в колонию и обеспечили незамедлительное обращение администрации исправительного учреждения в суд с заявлением по статье 80 УК РФ о замене наказания на более мягкое. В результате клиент провел в колонии совокупно не более 3 месяцев, т.к. во время следствия он находился под домашним арестом и это время было засчитано в срок отбывания наказания.

Нас рекомендуют

Запишитесь на консультацию!

Наши сотрудники подберут для Вас оптимальное решение!

Адвокатское Бюро DEFENSE SOLUTIONS предлагает своим клиентам услуги адвоката по ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ответственность по данной статье наступает при умышленном совершении различных финансовых операций и сделок с имуществом, полученным преступным путем.

Для обвинения лица по статье 174.1 УК РФ следователь должен, в первую очередь доказать факт преступного получения денежных средств и имущества в результате каких-либо мошеннических действий, кражи, торговли оружием или наркотиками, а затем подтвердить совершение обвиняемым действий по их легализации. Ст.174.1 УК РФ не содержит однозначного определения легализации и связанных с ней понятий, а также имеет целый ряд спорных вопросов, усложняющих ее правоприменение. Разъяснение по вопросам применения норм об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, содержится в Постановлении Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 г. №32.

Квалифицированными признаками преступной легализации (УК 174.1, части 2, 3, 4) являются крупный и особо крупный размер совершаемой операции, использование служебного положения, преступный сговор и деятельность в составе организованной группы. Наказание за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, варьируется от минимального штрафа до лишения свободы на семь лет. Кроме того, возможно назначение наказания по совокупности со статьями об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Адвокаты DEFENSE SOLUTIONS проанализируют доказательства легализации денежных средств, имеющиеся в распоряжении стороны обвинения, и примут необходимые меры по их опровержению на досудебной и судебной стадии уголовного процесса.